Thông tư 35/2013/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản	Thông tư
Số, ký hiệu	35/2013/TT-NHNN
Cơ quan ban hành	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành	31/12/2013
Trích yếu	hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Người ký	ĐẶNG THANH BÌNH
Ngày hiệu lực	14/02/2014
Công báo	157 + 158

Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ	Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. [Thuộc tính] [Sơ đồ] Số hiệu: 46/2010/QH12 Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày có hiệu lực: 01/01/2011 phòng, chống rửa tiền. [Thuộc tính] [Sơ đồ] Số hiệu: 07/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày có hiệu lực: 01/01/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. [Thuộc tính] [Sơ đồ] Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày có hiệu lực: 26/12/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. [Thuộc tính] [Sơ đồ] Số hiệu: 116/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày có hiệu lực: 10/10/2013
Văn bản dẫn chiếu	quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. [Thuộc tính] [Sơ đồ] Số hiệu: 120/2015/TT-BTC Ngày ban hành: 14/08/2015 Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ	hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. [Thuộc tính] [Sơ đồ] Số hiệu: 41/2011/TT-NHNN Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày có hiệu lực: 01/02/2012
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung	sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền. [Thuộc tính] [Sơ đồ] Số hiệu: 31/2014/TT-NHNN Ngày ban hành: 11/11/2014 Ngày có hiệu lực: 26/12/2014