Thông tư 36/2016/TT-M1NN
Luật số 46/2010/QH12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Luật số 47/2010/QH12 Luật Các tổ chức tín dụng.
Luật số 56/2010/QH12 Luật Thanh tra.
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
Nghị định số 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.